El organismo detectó presuntas irregularidades en la retención de cargas sociales y el ingreso de deducciones infladas de sus empleados por Ganancias.
En el marco de la preocupación del Gobierno por la pérdida de recaudación y la informalidad, ARCA avanza desde principios de año en distintos procedimientos que atenta contra las maniobras de los principales bancos del país y algunas aerolíneas, como así también contra pizzerías y comercios como casas de electrodomésticos.
Distintas empresas bancarias cuentan con denuncias penales por presuntas irregularidades en la retención de cargas sociales y el ingreso de deducciones infladas de su empleados por el impuesto a las Ganancias.
ARCA avanzó a principios de años contra el Banco Galicia, el Banco Santander, el nuevo Banco de Entre Ríos y el Banco Santa Fe. A raíz de esto, el sector financiero realizó presentaciones recientes en causas pendientes de resolución.
Las denuncias giran en torno a la aparente demora de los bancos en presentar los aportes y contribuciones de la seguridad social. Tras el vencimiento del plazo de 30 días corridos, se configura el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social por la omisión total o parcial del depósito de aportes retenidos.
Los bancos están en alerta y ven que las medidas de la ex AFIP son exageradas y que eoptaron por el sector como chivo expiatorio. En la city financiera ven denuncias “sorpresivas” que van directamente al fuero económico penal sin ningún requerimiento previo por diferencias en las declaraciones juradas.
La sorpresa en algunas de las entidades bancarias radica en que sostienen que es una operatoria habitual vinculada a la liquidación retroactiva de las paritarias por un monto mínimo de aportes y contribuciones.
Por otro lado, ARCA, más allá de que la menor recaudación en aportes y contribuciones estaría vinculada a la caída de actividad junto con la del empleo formal y salarios, observó que cada vez más se incumple con los aportes de seguridad social y la registración de los trabajadores.
Por caso, detectaron irregularidades en las pizzerías Kentucky y Ugi’s, además de frigoríficos y comercios como las casas de venta de electrodomésticos
La judicialización de los reclamos impositivos y los controles a las empresas se dan después de las intimaciones masivas a los empleados de la cuarta categoría, que inflaron gastos para pagar menos Ganancias. Además, se dan después del reciente pedido del FMI que consistió en ampliar la base de contribuyentes en Ganancias, Monotributo e IVA.
