Federico Villena y Luis Armella llevan adelante dos pesquisas en paralelo. La fiscal Incardona opera para Armella.
Dentro de la Justicia federal hay una guerra interna en el marco de la definición de qué juzgado de Lomas de Zamora se queda con la causa en las que se investiga a Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Esa decisión final la tomará la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. De momento, se están llevando dos investigaciones en paralelo, una a cargo del titular del juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena; y otra por el magistrado subrogante del juzgado federal 2, Luis Armella.
Cecilia Incardona es la fiscal en ambos casos pero con un detalle: está enfrentada ferozmente con Villena. El martes ella se encargó de pedir los 33 allanamientos simultáneos que se hicieron en la sede de la AFA,como así también en el predio Lionel Messi en Ezeiza y en varios clubes.
Los allanamientos los autorizó Armella por la causa en la que se investiga una supuesta maniobra de estafa y lavado de activos vinculada a Banfield, por un préstamo de dos millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A, que nunca fue devuelto. Incardona sostiene que existe un vínculo entre el club del Sur del GBA y la financiera Sur Finanzas, perteneciente a Ariel Vallejo, cercano a Tapia.
Al mismo tiempo, Villena tiene uan investigación a cargo en el juzgado federal 1. La misma se originó ltas la denuncia de la jefa interina de la Sección Penal tributario de la División Jurídica de la Dirección Regional Sur de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que Sur Finanzas habría recibido transferencias por $818 mil millones de parte de sujetos no categorizados, contribuyentes no confiables o monotributistas de escasa capacidad económica detectada.
En esta causa, como la fiscal está enemistada con Villena, pidió su incompetencia. Sostiene que la causa debería estar en manos de Armella, donde ya existía una investigación previa respecto de los mismos sujetos procesales. El juez rechazó el planteo e Incardona apeló.
